المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: إحالة محافظ المنوفية السابق وآخر لمحكمة الجنايات بتهمة غسل اموال 5/10/2019, 10:46 pm | |
| إحالة
محافظ المنوفية السابق وآخر
لمحكمة الجنايات
بتهمة غسل اموال
5_10_2019
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى القضية
أن المتهم الأول غسل أموال مقدارها 28 مليون
جنيه مصرى والمتحصلة من جريمة الرشوة،
بأن قام بإيداع جانبا منها مقداره 8 ملايين
و116 ألف ومائتى جنيــــــه مصرى
بحساباته البنكية الشخصية، والحساب
البنكى لزوجته الأولى “فاطمة.م”
كما وضع في حساب نجله القاصر إذا أودع مبلغا مقدارة
6 ملايين و596 ألف و100 جنيه بحساباته لدى
بنكى مصر والأهلى المصرى حــــول جانب منه
مقداره 37 الف و500 جنيه بين حسابیه
الجارى والتوفير لدى بنك مصر، وجانب
آخر مقداره 45 ألف جنيه إلى حساب
زوجته الأولى سالفـــة الذكــــر لدى
البنك الأهلـــى المصرى واستثمر
جانب من المبلــــغ المـــــودع
مقداره 6 ملايين و200
ألف جنيه بشراء شهادات ادخارية
باسمه ونجله سالف الذكر
كما أودع مبلغا مقداره مليون ومائة جنيه بحساب زوجته
الأولى لدى البنك الأهلــــى المصرى، كما أودع مبلغا
مقداره خمسمائة وعشرين ألف جنيه بحساب نجله
البنكى، ثم استثمره بشراء شهادات ادخارية، كما
حاز جانب من الأموال مقـداره سبعمائة وسبعة
وتسعين ألف وخمس وعشريـن جنيــه ودفعه
– بنفسه وبواسطة آخرين- لزوجته الأولى
لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصـية، كما
حاز جانب منها مقداره مليـــون وتسعين
ألف وستمائة واثنيــن وعشـــرين جنيه
ودفعه بنفسه وبواسطة المتهــم الثاني
- لزوجتــه الثانيــــــة حسنة النية –
لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية
واستثمر جانب من تلك الأموال بأن وجه بشراء عقارات
ومنقولات، إذ حاز مبلغ مقداره ستمائة تسعة وثلاثين
ألف وخمسمائة جنيه ودفعه نقدا لزوجته الأولى
لشراء وحدة سكنية بالحـى الرابــع بمدينة 6
أكتوبر من الشاهديــــــن الثامــــن والتاسع
وسجلهما بإسمها واكتسب ملكية الوحدة
السكنيـــة رقــــــــم 2 بالدور الأرضى
ومنقولاتها والوحــدة السكنية رقم 6
بالدور الأول علـــــــوى الكائنيــــن
بالعقــار بالمعمـــورة بالإسكندرية
بمبلــــغ اثنين مليون وسبعمائة
ألف جنيــه من الشــــــــاهدين
الخامس والسادس
واكتسب – بصفته الولى الطبيعى لنجله القاصر- ملكية
الوحدة السكنية بالرياض فى المهندسين من الشاهد
السابع وما بها من منقولات بمبلغ اثنين مليون
وستمائة وخمسين ألف جنيه، كما اكتسب
ملكية السيارة رقم ص ص 4141
مرسيدس بمبلغ خمسمائة ألف
جنيه، وملكية السيارة رقم
ط ط 4141 مرسيدس
بمبلـــــغ ستمائـــــة ألف جنيه
وملكية السيارة رقم فى فى 5454
جيب شيروكـــى بمبلغ خمسمائة وعشرة
آلاف جنيه، وملكية السيارة رقم ف ب 2324
رينو داستر بمبلغ مائة وثمانيــــــن ألف جنيه ثم وكل
زوجته الأولى عنه فى التصرف فيها
وذكرت التحريات الرقابية، أنه فبراير من عام 2017 وحتى
شهر يناير من عام 2018 حصل على مبالغ مالية ومنافع
عينية مقدارها سبع وعشرين مليــــون وأربعمائة وخمسة
وثمانين ألف جنية على سبيل الرشـــوة، بمعرفة المتهم
الثانى، وأن المتهــــم الأول قد لجــــأ خلال تلك الفترة
إلى غسل جانب من تلك الأمــــــوال من خلال بعض
وسائل الإخفـــاء، إذ باشـــــر عليها العدـــــــيد من
التصرفات، فقــام إيداع جانب منها مقداره عشرة
ملايين جنيه مصرى بحساباته البنكية وحسابات
زوجتيــــه وولده القاصـــــر – حســنوا النية
واستثمــــر جانب منها فى شــــراء عقارات
ومنقــــولات وأن المتهـــــم قد ارتكب تلك
التصرفات والأفعال، مع علمـه بالمصادر
غير المشروع لها وذلك بقصـــد إخفاء
وتمويــــــه طبيعــة ذلك المــال وقطعالصلة بينـــــه وبين مصــــدره غيـرالمشروع. | |
|
