إنجلترا: مكافحة الاحتيال : أسرة مبارك باعت ممتلكاتها في لندن قبل التنحي بساعات

إنجلترا
مكافحة الاحتيال

أسرة مبارك
باعت ممتلكاتها في لندن
قبل التنحي بساعات

ياسر صديق

13-06-2011

الأمر ليس بالهين وليس من باب الحكي
او الذبح في الميت وليس خيالا جامحا بل هي معلومات
استخباراتية أجنبية اكدت بما لا يدع مجالا للشك
ان مصر كانت تديرها
"عصابة من شبكة كبيرة من اللصوص المحترفين "
وان الشعب المصري كان ضحية وضحية وضحية
وللأسف سيظل يعاني من أكبر عملية نهب في
التاريخ ...نهب شعب واغتصاب أمة

مفاجآت عديدة فجرتها المستندات التي حصلت عليها
"روزاليوسف" حول الطرق التي لجأ إليها الرئيس المخلوع
حسني مبارك وزوجته ونجلاه علاء وجمال لإخفاء
ثرواتهم في الدول الأجنبية المختلفة حيث أكدت
المستندات الصادرة من مكتب مكافحة جرائم
الاحتيال الإنجليزي أن عائلة "المخلوع"
قامت بنقل ملكيتها لعقار"ويلتون بالاس"
في لندن قبل أيام من تنحي"مبارك"
فضلا عن تأسيسها شركات
عديدة منها
"ميدانفيست المحدود" و"بوليون"
المحدودة في إنجلترا وقبرص
لإخفاء أصول ممتلكاتهم
والمساهمة في
خصخصة القطاع العام المصري

ففي الوقت الذي تضاربت فيه التصريحات
والأرقام والمعلومات حول حجم ثروة الرئيس المخلوع
وأسرته كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الإنجليزي
التابع للمخابرات البريطانية يحقق في عملية
منهجية قامت بها أسرة الرئيس السابق
لإخفاء ثرواتها في بنوك العالم
المختلفة

بداية الخيط الذي أمسك به المكتب
من واقع المستندات الأولية التي عمل عليها المكتب
الإنجليزي كان شركات "ميدانفيست المحدودة"
و"بوليون المحدودة ليماصول - قبرص"
وحورس وهيرمس

في البداية يجب أن نوضح خلفية عن مكتب
"إس إف أو" الإنجليزي الذي يترأسه "ريتشارد ألدرمان"
المدير الحالي لتلك الوحدة المكونة من 300 عنصر
من أفضل العناصر المحترفة في تتبع جرائم المال
والاقتصاد بالعالم، وهي الوحدة التي انفصلت
عن المخابرات الإنجليزية في عام 1987
ليؤسس ما يعرف حاليا بمكتب مكافحة
جرائم الاحتيال حيث لا تحقق في
قضايا تقل المبالغ فيها عن
مليون جنيه استرليني
وذلك طبقا لنص
المادة 2 من
قانون
الإجراءات الجنائية الإنجليزي المعدل
بتاريخ 1987 والخاص بإنشاء
هذه الوحدة الخاصة

أما "ألدرمان" المحامي العام الأسبق
لوحدة مكافحة جرائم التهرب الضريبي والجمارك
الذي يترأس الوحدة حاليا فهو الذي يحقق بالاشتراك
مع فريق كامل في كيفية قيام أسرة مبارك بإخفاء
مصادر ثرواتها عبر العالم، خاصة ما لديها
من أرصدة وحسابات بنكية وعلاقات مالية
مشبوهة في المملكة البريطانية المتحدة
وبشكل عــام داخـــــل حدود الاتحاد
الأوروبي حيث تمتـــد صلاحيات
سلطاته لدول الاتحاد

جمال مبارك : مهندس إخفاء ثروة الأسرة

وكان أول الأدلة التي توصلت إليها تلك الوحدة
تفيد بوجود شبهة حقيقية حول نشاط جمال مبارك
الذي يطلق عليه لقب مهندس إخفاء ثروة الأسرة
وكانت كلمة السر "شعب ميدان التحرير"
بعدها بدأت خزينة الأسرار تفتح علي
استحياء حيث كان طرف الخيط
في البحث هو المبني رقم 28
المكون من ست شقق كبيرة
في شارع سلوان التابع
لمنطقة نايتس بريدج
والمسمي بمبني
"ويلتون بالاس"
وفي مسمـــــي آخـر
منزل "بلجرافيا" تيمنا
باسم المنطقة الإنجليزي ويبع
د عدة أمتار فقط عن حديقة الهايد
بارك الشهيرة وكذلك المقر الرئيسي
لسلسلة محلات هارولدز وهو ما رفع سعره
الشرائي ليصل إلي 20 مليون جنيه
استرليني في مايو 2011

جمال وسوزان مواطنون عبر البحار

واكتشف المكتب أن ذلك المبني مملوك لجمال مبارك
الذي يحمل الجنسية الإنجليزية كمواطن عبر البحار
بعد أن حصل عليها من والدته سوزان ثابت
التي تحمل الجنسية الإنجليزية عن والدتها
الإنجليزية "ليلي ما بالمز" وتبين أن
المبني مسجل في جواز سفره
الإنجليزي علي أساس أنه
عنوان المسكن في
لندن حيث كان
يتردد عليه
كثيرا مع
زوجته
خديجة الجمال لقضاء العطلات

أما أسباب وقوع ذلك المبني تحديدًا
في حدود الشبهات فقد كان أهمها أنه مقر شركة
تدعي "ميدإنفيست المحدود" إذ تبين للمحققين
أنها تابعة سرًا لجمال مبارك حيث أسسها
في أغسطس 1996 عقب تركه العمل
كموظف في فرع بنك أوف أميركا
وبتتبع نشاط تلك الشركة تبين
للمحققين عندما توجهوا في
صباح السبت 12 فبراير
الماضي لبدء التحقيق
الرسمي بناء علي
أمر السلطات
الإنجليزية بضرورة ملاحقة أرصدة "المخلوع"
حيث التقوا مديرة المبني التي لم يعلنوا عن
اسمها لسرية التحقيقــــات حيث كانت
مرتبكة فأنكـــــرت في البداية أن
يكون لجمـــال مبـارك علاقة
بالمبني غير أنها لم تنكر
نزوله بالمبنــي عدة
مرات كضيـــف
وفشلـــت في
تفسيـــر
كلمة "ضيف"

المـافيــــا

وبعد تضييق الخناق عليها وتقديم المشورة القانونية
علي أساس أنها ستحاكم بتهمة إعاقة القانون اعترفت
بأن جمال مبارك قد يكــــــون له علاقة بالمحامي
الذي يدير المبني في غياب "جمال" ونصحتهم
بزيارة المحامي لأنها لا تعرف أكثر من
تلك المعلومة الثمينة فتركها المحققون
وانطلقوا لمقر المحامي الذي اتضح
أنه من أصل هندي ويحمل
الجنسية البريطانية ولم
نتحصل علي اسمه
أيضا لسرية
التحقيقات

وفي الحديث معه أنكر وجود علاقة لجمال مبارك
بالمبني وراح في محاولة زادت من شكوك المحققين
بتوجيه نظرهم إلي أن عائلة مبارك كلها لا تملك
في بريطانيا أي أصول مالية وعندما طالبوه
وهو يدافع عن عائلـــــة من المفترض أنه
لا توجد لديه معلومات عنها بإحضار
صك ملكية العقــار تردد وتصبب
عرقًا ورفض في البداية متعللاً
بأن ذلك مخالـــــف للقانون
الإنجليزي علـــي أساس
أنها معلومات موكله
الذي رفض ذكر
اسمه وبعد أن
اتصل المحققون
بالنائب العام الإنجليزي
حصلوا علي تصـــريح يجبر
المحامي بتقديم كل بيانات "العقار اللغز"
وبالفعل حضر المحامي، ومعه صك المنزل ومن
قبله كان المكتب قد توصل لاسم صاحب العقار المسجل
لدي السلطات الإنجليزية حيث تبين أنه كان
"جمال مبارك" قبل سقوط حكم والده
وأنه لم يستطع حتي تسجيله بشكل
كامل لكنه نقل ملكية المنزل
لشخص "عماني" يقيم
في مسقط لم تستدل
التحريات علي
معلومــات
محددة
عنه

من هنا علمت الفرقة المحققة أن هناك أمرًا ما
قد حدث في آخر أيام حكم مبارك حيث راحوا ينقلون
ملكيات، أصولهم ويغيرون في أسماء الملكية وقد
تأكدت تلك المعلومة من الواقعة الثانية من
خلال توصل الفريــــق لمعلومات حول
وجود شركة أخــــري تدعي شركة
"ميد إنفيست المحدودة" اتضح
أنها أيضا تدخل في ملكية
جمال مبـــارك وتتأكد
خطورة المعلومات
عندما تصل بيانات تشير
إلي أن تلك الشركة لها مكتب
آخر علي بعد أمتار قليلة من المبني
الأول كانت هي نقطة ارتكاز
العائلة في إخفاء مصادر
أموالها

المخابرات الانجليزية كانت على علم بما يدور

وبفحص ملف الشركة تبين أن ملكيتها تعود لشركاء
من بينهم "جمــال" لكنها انتقلت مؤخرًا بنفس طريقة نقل
الملكية للمبني الأول غير أنها تلك المـــــرة نقلت باسم
مؤسسة تدعي "أوكرال" ومقرها في "باناما سيتي"
عاصمة الجمهورية البنمية وهو ما أظهر
اسمًا آخر تابعًا للأســــــــرة، حيث تأكد
المحققون أن الأصــــــول تم تمزيقها
في آخر 21 يومًا من حكم مبارك
مثلما كشفت صحيفة
"صنـداي تليجراف"
البريطـــــــــــــانية
في عددها الصادر 12 فبراير الماضي في الوقت الذي
ذهبت فيه صحيفة ديلي بييست البريطانية إلي أبعد
من ذلك عندما أكدت في عــــددها الصادر ذات
اليوم خبرًا مطولاً نقلاً عن ضـــابط مخابرات
إنجليزي كبير أكد للصحيفة أن المخابرات
الإنجليزية كانت علي علــم بما يقوم به
مبارك وعائلته واستخدامهـــم طاقمًا
محترفًا في عملية التمــــويه علي
الأصول من خلال رصد
وتسجيل مكالمـة هاتفية
للأسرة مـــــــــع مكتب
الخبراء الإنجليزي الذي كانوا يستعينون به في عملية
إخفاء الأرصدة وأن تلك المكالمة كانت في صباح
الجمعة 11 فبراير الماضي وفيها طلب
"مبارك" من الخبراء ضرورة
سرعة إنهاء كل شيء حول
أرصدته، وذلك علي حد
تعبير الصحيفة

أما المحامي السويسري "كريستوفر مولر"
فأعلن أن أرصدة مبارك رغم تمزيقها وإخفائها بخبرة
فرق متخصصة لكنها عمليا محاصرة حاليا حول
العالم مؤكدًا إمكانية الاسترداد إلا أنها عمليا
ستأخذ من 3 إلي 5 أعوام نظرًا لأن
الإخفاء كان منهجيا واستند "مولد"
إلي معلومات شبكة "سي إن إن"
الأمريكية نقلا عن معلومات
خاصة بالمخابرات الأمريكية
التي أكدت أن عمليات
تهريب الأموال من
مصر للخارج
تركزت
خلال الفترة من عام 2000 إلي عام 2008 حيث
خرج من مصر في تلك الفترة 57 بليون دولار
أمريكي غير أن معلومات "سي إن إن"
لم تحدد هوية من قاموا بالتحويلات

وربما كان ذلك تفسيرا لما أذاعته شبكات الأخبار
الإنجليزية المختلفة في عام 2000 في رصدها لقائمة
أغني النساء بالعالم وقد سجلوا فيها اسم سوزان
مبارك حيث جاءت في القائمة التي شملت
الملكة البريطانية الأم وزوجة سلطان
بروناي وعدداً من زوجات ملوك
الخليج العربي وغيرهن

ونعود للتحقيق الإنجليزي حيث اتضح للمحققين
أن شركة ميدانفيست قد أقامت شركة أخري تدعي "حورس"
برأس مال قدره 54 مليون دولار أمريكي وذلك
للاستثمار في شراء ما يتم خصخصته من
القطاع العام المصري في فترة
الخصخصة التي ابتكرها
نظام مبارك

وهنا نتوقف عند نفس العدد من صحيفة "اديلي بييست"
حيث أكدت أنه من الخطأ التفكير في أن شخصاً آخر غير
جمال مبارك يمكن أن يوصف بأنه مفتاح أموال عائلة
مبارك المهربة في تلميح مباشر عن قصة رجل
الأعمال الهارب حسين سالم فعلي حد تقدير
المعلومات المخابراتية الموثوق فيها فإن
الابن جمال مبارك وليس غيره هو
المهندس الفعلي والعقل المدبر
والمنظم وراء إخفاء
الأصول

في الوقت الذي أسفرت فيه تحقيقات
وحدة مكافحة جرائم الاحتيال الإنجليزية عن مصادرة 20
صندوق مستندات من داخل شركة "ميدانفيست"
والتحقيق مع مديرها سيد كابا المواطن العربي
الأصل الذي يحمل الجنسية الإنجليزية حيث
أنكر خلال التحقيق وجود أي علاقة
لجمال أو علاء مبارك بالشركة
حاليا لكنه لم يخف أن
"جمال" كان موجودًا
حتي عام 2001
عندما قدم استقالته
علي حد زعمه وتركها

الفريق تشكك في عدة نقاط طرحها ذلك الرجل
حيث اتضح لهم أنه الموظف الوحيد بالشركة وهو المدير
وكل شيء، وراتبه يصل إلي 50 ألف جنيه استرليني
سنويا أي ما يعــــادل 80 ألف دولار أمريكي
وبسؤاله عن نشاط الشركة أكد أنها برأس
مال قيمته 255 ألف جنيه استرليني
أي ما يعادل 360 ألف دولار
أمريكي

وطار فريق خاص من المحققين وراء معلومة
تأكدت في "ليماصول قبرص" وثقت كذب مدير الشركة
حيث تبين من واقع المستندات التي حصلنا علي نسخة
منها ضلوع "جمال" وظهور علاء مبارك كلاعب
في الخلفية لأول مرة بشكل موثق فقد اتضخ ان
"ميدإنفيست" ليست سوي شركة منبثقة عن
شركة مخابراتية كبري تدعي "بوليون
المحدودة" ومقرها في مكتب رقم
3 الكائن في مبني ثوماليدس
في شارع أوميرو
"بليماصول قبرص"

وكانت المفاجأة كبيرة عندما وصل الفريق لمعلومة
أن شخصاً يدعي وليد كابا هو مدير بوليون ليماصول
وهو إنجليزي الجنسية وتم تعيينه مديرًا في أغسطس
عام 1996 أي نفس تاريـــــــــخ إنشاء شركة
ميدإنفيست التي يحققون فيها بلندن، ومن
هنا اتضحت الصـــورة فالأخوان
جمال وعلاء قد كونا عدداً
من الشركات في هذا
العام تحديدا وذلك
للبدء في عمليات
التمويه علي الأصول

أما المعلومة التي أكدتها المستندات
فهي تم تعيين علاء مبارك في مجلس إدارة الشركة القبرصية
في أغسطس 1996 أي أنه موجود بالشركة منذ إنشائها
لأنه من المؤسسين ونجد قناة باسم "رانا زين العابدين"
تحمل الجنسية القبرصيــــة معهم بالشركة وقبرصياً
آخر باسم سقراطس سولـــــوميدس وقبرصياً آخر
باسم "عـــزت جــراح" ونفاجأ بالتوصل إلي
أن النشاط العام هو المعلومـات المخابراتية
الاقتصادية لتقديـم مشـــــــــورات خاصة
ومحترفة لشركات العـــــــالم التي تريد
الاستثمار في الشرق الأوسط

إنجلترا: مكافحة الاحتيال : أسرة مبارك باعت ممتلكاتها في لندن قبل التنحي بساعات 68

إنجلترا: مكافحة الاحتيال : أسرة مبارك باعت ممتلكاتها في لندن قبل التنحي بساعات 68

إنجلترا: مكافحة الاحتيال : أسرة مبارك باعت ممتلكاتها في لندن قبل التنحي بساعات 1pi110

إنجلترا: مكافحة الاحتيال : أسرة مبارك باعت ممتلكاتها في لندن قبل التنحي بساعات 1g72110

إنجلترا: مكافحة الاحتيال : أسرة مبارك باعت ممتلكاتها في لندن قبل التنحي بساعات 1_uy510

زائر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ليس كل ما يكتب صحيح هل عندك اى مستندات
طبعا كل واحد بيكتب على مزاجة
ياريت نتقى الله
نتقى الله فى انفسنا ونكون صادقين مع الله

» سوزان مبارك تتنازل عن ممتلكاتها للدولة
» مبارك : نادم على التنحي وعدم الهروب
» الموساد : مبارك خُير بين التنحي والاعتقال
» السفير البريطانى : أموال مبارك فى إنجلترا 40 مليون جنيه إسترالينى
» جمال مبارك أقال المشير قبل التنحي لانحيازه للثورة